🔹 Estrategia Fiscal Corporativa

• Diseña una estrategia fiscal global para una multinacional con filiales en 5 jurisdicciones distintas.
• Evalúa los beneficios y riesgos de implementar una sociedad holding en Países Bajos frente a Luxemburgo.
• Compara regímenes fiscales territoriales vs. mundiales para una empresa en expansión internacional.
• Define un plan de optimización fiscal para una startup tecnológica que busca inversión VC.
• Elabora un roadmap fiscal para una empresa que se prepara para cotizar en bolsa.
• Recomienda la mejor estructura societaria para reducir la carga tributaria en un grupo corporativo.
• Identifica riesgos fiscales en un modelo de negocio SaaS con clientes internacionales.
• Diseña un plan de tax alignment entre matriz y subsidiarias para cumplir con OCDE BEPS.
• Analiza la fiscalidad óptima de una empresa que opera con modelos de franquicia global.
• Elabora un informe de impacto fiscal para la digitalización de una empresa industrial.

🔹 Cumplimiento y Regulación Internacional

• Explica cómo aplicar correctamente las normas de precios de transferencia (TP) según OCDE.
• Genera un checklist de cumplimiento para FATCA y CRS en una empresa financiera.
• Resume las obligaciones fiscales clave para empresas bajo IFRS y US GAAP.
• Evalúa los efectos del Pilar 1 y 2 de la OCDE en una multinacional digital.
• Diseña un plan de transición fiscal frente a la implementación del 15% mínimo global.
• Explica cómo debe una empresa preparar su reporte fiscal según las directivas de la UE.
• Evalúa sanciones potenciales por incumplimiento de BEPS en una corporación internacional.
• Genera un manual práctico de reporting fiscal para CFOs en el sector tecnológico.
• Explica cómo armonizar normas fiscales en una empresa que reporta en IFRS y GAAP.
• Diseña un flujo de trabajo fiscal que asegure cumplimiento simultáneo con BEPS y CSRD.

🔹 Planificación Fiscal Internacional

• Compara la fiscalidad en Delaware vs. Irlanda para estructurar una startup global.
• Explica cómo reducir la doble imposición entre España y México usando tratados.
• Diseña una estrategia de optimización fiscal para un e-commerce con clientes en LATAM y UE.
• Evalúa la conveniencia de establecer una IP Holding en Irlanda o Singapur.
• Propón estructuras fiscales eficientes para royalties de propiedad intelectual.
• Explica cómo aplicar el principio de plena competencia (Arm’s Length) en transacciones intra-grupo.
• Recomienda estrategias fiscales para una empresa de energía renovable en LATAM.
• Diseña un modelo fiscal híbrido que combine beneficios en países con incentivos fiscales.
• Analiza las implicaciones fiscales de relocalizar una sede corporativa a Portugal.
• Explica cómo aplicar cláusulas anti-abuso en un esquema de planificación fiscal internacional.

🔹 Optimización de Impuestos Directos

• Explica cómo optimizar el Impuesto de Sociedades en España para una pyme industrial.
• Recomienda estrategias para aprovechar deducciones fiscales en innovación y tecnología.
• Elabora un plan para reducir legalmente la carga fiscal de un grupo empresarial consolidado.
• Evalúa el impacto de la amortización acelerada en la reducción de impuestos.
• Explica cómo aplicar la exención de dividendos en una matriz europea.
• Diseña un modelo de tax shield basado en intereses deducibles.
• Evalúa la fiscalidad óptima de un leasing vs. compra de activos industriales.
• Explica cómo estructurar un préstamo intragrupo para reducir carga fiscal.
• Diseña un modelo de depreciación fiscal óptimo para activos tecnológicos.
• Explica cómo maximizar el uso de créditos fiscales acumulados en ejercicios previos.

🔹 Optimización de Impuestos Indirectos (IVA/IGIC/TVA)

• Diseña una estrategia de optimización de IVA para una empresa de exportación.
• Explica cómo aprovechar la exención de IVA en operaciones intracomunitarias.
• Recomienda cómo recuperar IVA soportado en operaciones internacionales.
• Analiza la fiscalidad indirecta en comercio electrónico entre la UE y EEUU.
• Explica cómo afecta el IVA a una empresa que vende servicios digitales en LATAM.
• Diseña un esquema fiscal para marketplaces globales con múltiples jurisdicciones de IVA.
• Explica cómo optimizar devoluciones de IVA en proyectos de I+D financiados por la UE.
• Evalúa la conveniencia de aplicar el régimen OSS en comercio online europeo.
• Explica cómo gestionar el IVA en servicios digitales B2B y B2C.
• Genera un modelo de gestión de IVA para una empresa con clientes en 15 países.

🔹 Incentivos, Bonificaciones y Sostenibilidad

• Identifica incentivos fiscales disponibles para empresas que invierten en energías renovables.
• Explica beneficios fiscales de la Ley de Startups en España.
• Recomienda estrategias fiscales para proyectos de innovación tecnológica (I+D+i).
• Evalúa deducciones fiscales en programas de contratación juvenil.
• Explica incentivos fiscales aplicables a proyectos de economía circular.
• Genera un esquema de beneficios fiscales para proyectos en zonas francas.
• Diseña un plan de optimización fiscal con créditos fiscales de carbono.
• Evalúa incentivos fiscales para proyectos de inversión en África.
• Explica cómo integrar métricas ESG en estrategias fiscales corporativas.
• Diseña un modelo de fiscalidad sostenible alineado con CSRD y taxonomía verde.

🔹 Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones

• Explica implicaciones fiscales en la compra de una startup por un corporativo.
• Evalúa ventajas fiscales de una fusión transfronteriza.
• Diseña una estructura fiscal eficiente para una escisión empresarial.
• Analiza implicaciones fiscales de una joint venture en LATAM.
• Explica cómo aplicar neutralidad fiscal en fusiones bajo directivas UE.
• Recomienda estrategias fiscales para adquisiciones apalancadas (LBOs).
• Evalúa riesgos fiscales en una reestructuración internacional.
• Explica cómo aplicar créditos fiscales en un proceso de M&A.
• Diseña un informe de fiscalidad post-fusión para CFOs.
• Explica cómo optimizar fiscalmente una desinversión parcial de activos.

🔹 Gestión de Riesgos y Auditoría Fiscal

• Diseña un modelo de auditoría fiscal preventiva para corporaciones.
• Explica cómo identificar riesgos fiscales en precios de transferencia.
• Recomienda indicadores de alerta temprana para riesgos tributarios.
• Evalúa riesgos fiscales en estructuras híbridas (trusts, partnerships, etc.).
• Explica cómo prevenir sanciones por fraude fiscal en operaciones internacionales.
• Diseña un plan de mitigación de riesgos fiscales frente a cambios regulatorios.
• Genera un manual de control fiscal para CFOs de multinacionales.
• Evalúa impacto fiscal de un escenario de crisis económica global.
• Explica cómo detectar prácticas agresivas que puedan derivar en litigios fiscales.
• Diseña un scoring de riesgos fiscales para empresas cotizadas.

🔹 Patrimonios, Family Offices y Wealth Management

• Explica estrategias fiscales para proteger patrimonio familiar global.
• Diseña una estructura fiscal eficiente para un family office en Europa.
• Evalúa fiscalidad de trusts en Reino Unido vs. fundaciones en Liechtenstein.
• Explica cómo reducir impuestos en herencias internacionales.
• Diseña un plan de fiscalidad óptima para rentas pasivas de alto patrimonio.
• Evalúa riesgos fiscales en holdings familiares con activos inmobiliarios.
• Explica cómo estructurar fiscalmente una sucesión empresarial.
• Diseña un plan fiscal para inversiones inmobiliarias internacionales.
• Evalúa fiscalidad en criptomonedas y activos digitales para un family office.
• Explica cómo aplicar beneficios fiscales en filantropía y fundaciones privadas.

🔹 Fiscalidad Digital y Tendencias Futuras

• Evalúa fiscalidad aplicable a NFTs y DeFi en la UE.
• Explica cómo tributan los ingresos por minería de criptomonedas.
• Diseña un modelo fiscal para empresas que aceptan pagos en stablecoins.
• Evalúa impacto fiscal de la tokenización de activos en mercados globales.
• Explica cómo tributan royalties de propiedad intelectual digital.
• Diseña un plan fiscal para startups Web3 con base en Suiza.
• Evalúa riesgos fiscales en modelos de negocio basados en DAO.
• Explica cómo se aplicará la tributación global mínima en la economía digital.
• Diseña un manual fiscal para plataformas de streaming con ingresos globales.
• Evalúa implicaciones fiscales de la inteligencia artificial generativa en empresas SaaS.